Как найти контрагента по инн: 4 сервиса

Актуальные и интересные идеи для бизнеса в 2019 году

Содержание

Бонус!
  • 1 Как найти контрагента по ИНН: 4 сервиса, как узнать в контрагенте обнальщика
    • 1.1 Что необходимо знать перед заключением договора с контрагентом?
    • 1.2 Характерные признаки обмана со стороны контрагента
    • 1.3 Перечень документов, которые можно потребовать до оформления сотрудничества
    • 1.4 Как найти контрагента по ИНН с помощью Федеральной налоговой службы?
    • 1.5 Еще 3 сервиса, по которым можно проверить и найти контрагента по ИНН
    • 1.6 1) Проверка партнёра через портал Арбитражного суда
    • 1.7 2) Найти контрагента по ИНН с помощью Единого реестра должников
    • 1.8 3) Поиск с помощью Федеральной службы судебных приставов
  • 2 Проверка ИНН
    • 2.1 Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах
    • 2.2 Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?
    • 2.3 Кто занимается проверкой контрагентов?
    • 2.4 Для чего нужно проводить проверку контрагента?
    • 2.5 Что именно изучается при проверке контрагента?
    • 2.6 Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?
  • 3 Как проверить контрагента по ИНН онлайн бесплатно
    • 3.1 Зачем следует проверить контрагента по ИНН?
    • 3.2 Как проверить надежность контрагента-ООО по ИНН?
    • 3.3 Можно ли проверить  физическое лицо по ИНН?
    • 3.4 Как в ЕГРЮЛ проверить контрагента по ИНН?
    • 3.5 Где можно проверить контрагента по номеру ИНН?
    • 3.6 Где проверить контрагента по ИНН в интернете?
    • 3.7 Как с помощью ресурса журнала «Упрощенка» проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн?
    • 3.8 Как проверить счет контрагента по ИНН?
    • 3.9 Можно ли проверить контрагента на блокировку счета по ИНН?
    • 3.10 Можно ли проверить контрагента по ИНН на суды?
    • 3.11 Можно ли проверить бухгалтерскую отчетность контрагента по ИНН?
    • 3.12 Можно ли проверить контрагента на банкротство по ИНН?
    • 3.13 Как проверить ОКТМО контрагента по ИНН?
    • 3.14 Какую можно проверить задолженность контрагента по ИНН?
    • 3.15 Как проверить фирму на риски
  • 4 Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и другие 9 способов, платные сервисы
    • 4.1 Для чего необходимо проверять контрагента
    • 4.2 Бесплатные сервисы
    • 4.3 №1. Налог.ру
    • 4.4 №2. Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации”
    • 4.5 №3. Проверить документы на подлинность у директора или учредителя
    • 4.6 №4. Единый реестр банкротств
    • 4.7 №5. Сайт генеральной прокуратуры (http://genproc.gov.ru/)
    • 4.8 №6. Сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/)
    • 4.9 №7. Сайт арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/)
    • 4.10 №9. Сайт роструда (https://www.rostrud.ru/)
    • 4.11 №10. Проверить благонадежность поставщика (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)
    • 4.12 Платные сервисы
    • 4.13 Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора
    • 4.14 Чем грозит работа с неблагонадёжной компанией
Содержание
  1. Как найти контрагента по ИНН: 4 сервиса, как узнать в контрагенте обнальщика
  2. Что необходимо знать перед заключением договора с контрагентом?
  3. Характерные признаки обмана со стороны контрагента
  4. Перечень документов, которые можно потребовать до оформления сотрудничества
  5. Как найти контрагента по ИНН с помощью Федеральной налоговой службы?
  6. Еще 3 сервиса, по которым можно проверить и найти контрагента по ИНН
  7. 1) Проверка партнёра через портал Арбитражного суда
  8. 2) Найти контрагента по ИНН с помощью Единого реестра должников
  9. 3) Поиск с помощью Федеральной службы судебных приставов
  10. Проверка ИНН
  11. Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах
  12. Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?
  13. Кто занимается проверкой контрагентов?
  14. Для чего нужно проводить проверку контрагента?
  15. Что именно изучается при проверке контрагента?
  16. Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?
  17. Как проверить контрагента по ИНН онлайн бесплатно
  18. Зачем следует проверить контрагента по ИНН?
  19. Как проверить надежность контрагента-ООО по ИНН?
  20. Можно ли проверить  физическое лицо по ИНН?
  21. Как в ЕГРЮЛ проверить контрагента по ИНН?
  22. Где можно проверить контрагента по номеру ИНН?
  23. Где проверить контрагента по ИНН в интернете?
  24. Как с помощью ресурса журнала «Упрощенка» проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн?
  25. Как проверить счет контрагента по ИНН?
  26. Можно ли проверить контрагента на блокировку счета по ИНН?
  27. Можно ли проверить контрагента по ИНН на суды?
  28. Можно ли проверить бухгалтерскую отчетность контрагента по ИНН?
  29. Можно ли проверить контрагента на банкротство по ИНН?
  30. Как проверить ОКТМО контрагента по ИНН?
  31. Какую можно проверить задолженность контрагента по ИНН?
  32. Как проверить фирму на риски
  33. Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и другие 9 способов, платные сервисы
  34. Для чего необходимо проверять контрагента
  35. Бесплатные сервисы
  36. №1. Налог.ру
  37. №2. Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации”
  38. №3. Проверить документы на подлинность у директора или учредителя
  39. №4. Единый реестр банкротств
  40. №5. Сайт генеральной прокуратуры (http://genproc.gov.ru/)
  41. №6. Сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/)
  42. №7. Сайт арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/)
  43. №9. Сайт роструда (https://www.rostrud.ru/)
  44. №10. Проверить благонадежность поставщика (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)
  45. Платные сервисы
  46. Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора
  47. Чем грозит работа с неблагонадёжной компанией

Как найти контрагента по ИНН: 4 сервиса, как узнать в контрагенте обнальщика

Найти контрагента по ИНН: почему нельзя игнорировать проверку будущего партнёра + 8 характерных признаков обмана + 4 сервиса, которые помогут проверить ИНН будущего компаньона.

Чтобы узнать, насколько надёжный ваш будущий партнёр, и проверить его на исполнение обязательств перед предыдущими компаньонами, необходимо найти контрагента по ИНН в доступных государственных сервисах.

Что это даст? Как минимум, полную информацию об организации, которая уже снизит риск сотрудничества с ней.

В крупных компаниях этим процессом занимаются целые отделы.

В нашей стране малый бизнес вынужден собственными силами осуществлять проверку ИНН контрагента.

Но государство выступает заинтересованным лицом в этом процессе, поэтому для упрощения процедуры созданы сервисы, по которым можно найти будущего партнера по ИНН.

Что необходимо знать перед заключением договора с контрагентом?

Перед тем как заключить сделку с человеком, обязательно необходимо найти его фирму по ИНН с помощью доступных серверов.

Эти действия помогут избежать проблем, связанных с сотрудничеством с сомнительными фирмами.

Тем более, все приведенные в статье сервисы доступны абсолютно бесплатно. То есть, проверка потребует у вас всего лишь 10-15 минут времени.

Какие риски сотрудничества с недобросовестным контрагентом можно выявить при проверке?

Существует угроза остаться без средств за поставленный продукт или лишиться внесённого аванса за товар.

Для ИП и маленьких компаний, которые зависят от своевременности получения продукта или его оплаты, такое несоблюдение договоренностей со стороны партнёров может обернуться крахом для бизнеса.

  • Когда определён компаньон, можно выяснить, насколько долго его компания или предприятие существует на рынке.

    Зачастую фирмы, которые работают много лет, достаточно трепетно относятся к собственной репутации, и не станут рисковать ею из-за одной сделки.

  • Если вы решили найти контрагента с помощью ИНН и обнаружили, что он имеет некие проблемы с законом, это отразится в оформлении налогового вычета и обоснованности трат на бизнес.

  • Можно, конечно, и не проверять своего будущего партнёра. Например, законодательство никак не регламентирует процесс обязательного контроля той либо иной стороны.

    Но выбор компаньона лежит исключительно на самом предприятии. И за негативные последствия отвечать придется тоже вам.

    Потому стоит не пожалеть полчаса времени, и разобраться, как найти будущего компаньона по ИНН.

    Характерные признаки обмана со стороны контрагента

    Какие признаки должны особо насторожить, когда вы решили найти фирму по ИНН?

    1. Предприятие было создано совсем недавно.
    2. Плотная взаимосвязь двух действующих лиц (различных предприятий), которые однозначно зависят друг от друга (признак мошеннических схем по «отмыванию» денег).
    3. Эпизодичность торговли проверяемого контрагента.
    4. «За плечами» у компаньона всего 1-2 сделки (особенно странно, если фирма давно зарегистрирована).
    5. При регистрации указана прописка в иной стране или регионе.
    6. Есть какие-то проблемы с налоговой службой.
    7. Проведение всех денежных операций осуществлялось с помощью одного конкретного банка (этот признак должен настораживать только вкупе с другими подозрительными признаками).
    8. Большое количество посредников при оформлении сотрудничества.

    Стоит понимать, что ни один из вышеизложенных 8 пунктов не может чётко определить мошенничество человека.

    Но для партнёров это может послужить звоночком, который заставит отнестись к планированию сделки особо внимательно.

    На основании этих факторов также можно устроить своему контрагенту более тщательную проверку, чем через онлайн-ресурсы (например, обратившись с заявлением в налоговую инспекцию).

    Перечень документов, которые можно потребовать до оформления сотрудничества

    Государство не имеет чётко составленного плана, по которому необходимо осуществлять проверку контрагента, ни тем более критериев проверок.

    Но организации, которые собираются заключать сотрудничество, негласно имеют право потребовать друг у друга следующий перечень документов:

    • ксерокопию устава;
    • копию свидетельства о постановлении на учёт в налоговой службе;
    • ксерокопию паспорта учредителя;
    • справку об отсутствии задолженностей перед государством, которая была взята и заверена в налоговой службе;
    • выписку из ЕГРЮЛ.

    Одним из главных документов, который обязательно должна предоставить фирма – это выписка из ЕГРЮЛ. Поэтому на такую ценную бумагу необходимо обратить особое внимание, проверить на сервисе дату выдачи и правдивость информации.

    Документ такого плана не имеет строгого «срока давности». Но чем «свежее» бумага, тем доверительней будет протекать процесс для обеих сторон.

    Из любого из этих документов (а также свидетельства о регистрации ИП или ООО) вы можете получить код ИНН, который поможет проверить контрагента с помощью ряда сервисов. Рассмотрим подробнее службы, которые можно смело использовать.

    Как найти контрагента по ИНН с помощью Федеральной налоговой службы?

    Даже если партнёр предоставит весь материал из требуемого списка, это не может являться гарантией его честности.

    Для успокоения души и сохранения денежных средств, необходимо найти компаньона по ИНН, и сверить все предоставленные им данные с помощью портала Федеральной налоговой службы.

    Это можно сделать, перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/. Сразу на главной странице сервис предлагает «Проверить себя и контрагента».

    Чтобы начать процесс необходимо, совершить переход по ссылке, обозначенной выше. Одним из первых будет запрос сведений из ЕГРИП (ЕГРЮЛ).

    Чтобы получить данные по ИНН, необходимо также указать наименование и адрес регистрации компании. Эта проверка является бесплатной.

    Спустя некоторое время, программа проанализирует введённые данные и выдаст результат на экран.

    В обработанной информации будут содержаться следующие сведения:

    • полное наименование предприятия или фирмы;
    • число, год и месяц регистрации ИП или ООО;
    • местонахождение компании;
    • ИНН и ОГРН.

    Сведения ЕГРИП или ЕГРЮЛ будут сформированы в файл в формате PDF, который вы сможете сохранить на компьютер.

    Данные из этого документа можно сравнить с бумагами, которые предоставил контрагент.

    Еще 3 сервиса, по которым можно проверить и найти контрагента по ИНН

    1) Проверка партнёра через портал Арбитражного суда

    Если компаньон представал перед Фемидой по какому-либо процессу, то на сервисе Арбитражного суда этот судебный процесс обязательно был зафиксирован.

    Проверить контрагента и получить данные о его фирме можно на сайте http://kad.arbitr.ru, причём бесплатно.

    Необходимо просто внести имеющиеся данные в предложенные поля и нажать «найти».

    Будет указано, по каким статьям было привлечение, и на какой стадии их рассмотрения находится контрагент на данный момент.

    2) Найти контрагента по ИНН с помощью Единого реестра должников

    Перед началом сотрудничества необходимо обязательно проверить, не является ли будущая партнерская фирма банкротом. Узнать эту информацию можно на сайте http://bankrot.fedresurs.ru.

    На портале фиксируют все сведения о банкротстве всех предприятий. Найти контрагента можно по ИНН и названию предприятия.

    3) Поиск с помощью Федеральной службы судебных приставов

    Портал http://fssprus.ru позволит определить, не ведётся ли какое-либо исполнительное производство относительно будущего партнёра. ФССП заносит все данные в единую банковскую систему.

    Как и для чего нужно проверять контрагента при приеме на работу? Ответ вы узнаете в видео:

    Найти контрагента по ИНН и узнать его добросовестность по отношению к предыдущим партнёрам можно с помощью нескольких ресурсов.

    Главное, не игнорировать проверку будущего контрагента, и подойти к этому вопросу ответственно. Ведь от вашей обстоятельности зависит репутация и прибыль бизнеса.

    Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

    Источник: http://ndpr.ru/ooo106/kak-najti-kontragenta-po-inn-4-servisa-kak-uznat-v-kontragente-obnalshhika/

    Проверка ИНН

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

    ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

    Юридическое лицо по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.

    1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП;

    2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно). Не имея ИНН, физическое лицо не сможет получить статус ИП.

    Юридические лица и физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при заключении каких-либо договоров обязаны указывать в реквизитах свой ИНН.

    ИНН должен располагаться на печатях (для ИП — если есть печать). Физическое лицо может получить ИНН в налоговом органе по месту жительства.

    В настоящее время получение физическими лицами ИНН является добровольным.

    Исключение: ИНН обязателен для физического лица при назначении его на должность государственного служащего. На практике при трудоустройстве на другие должности зачастую просят предъявить ИНН вместе с другими документами.

    Такое требование не может являться обязательным, так как не отражено в Трудовом Кодексе РФ.

    Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

    Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

    1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
    2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
    3. достоверности юридического адреса контрагента;
    4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

    Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

    Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

    Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности.

    Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

    Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

    Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

    Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

    Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

    Кто занимается проверкой контрагентов?

    В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

    Для чего нужно проводить проверку контрагента?

    Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

    Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

    Что именно изучается при проверке контрагента?

    Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

    Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды.

    Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса.

    Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

    Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

    Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс.

    При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

    В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

    Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

    Источник: https://www.egrul.ru/inn.html

    Как проверить контрагента по ИНН онлайн бесплатно

    Проверить контрагента по ИНН полезно перед заключением любого вида сделок.

    Ведь контрагент может оказаться неплатежеспособен или может относиться к фирмам-однодневкам, что приведет к сложностям при подтверждении расходов или вычетов по НДС для налоговой. В статье расскажем, как обезопасить себя и проверить контрагента по ИНН бесплатно.

    Проверить контрагента онлайн

    В статье:

    1. Зачем нужна проверка контрагента.
    2. Что и как можно проверить по ИНН контрагента.
    3. Как пользоваться электронным сервисом по проверке контрагента по ИНН от журнала «Упрощенка».

    Зачем следует проверить контрагента по ИНН?

    У проверки контрагента перед подписанием договора есть целый ряд аргументов «за»:

    В наше время информация стала гораздо более доступна, чем лет 15 назад.

    Поэтому сбор данных на деловых партнеров перед принятием решения о дальнейшем взаимодействии с ними уже не является настолько трудоемкой процедурой.

    В современном деловом мире проверить надежность контрагента по ИНН перед заключением сделки представляется весьма разумным решением.

    Как проверить надежность контрагента-ООО по ИНН?

    Информация о юридических лицах, в частности об ООО, доступна как в интернете, так и офлайн. В отношении юрлица могут быть получены такие сведения:

    Например, для проверки надежности своего потенциального контрагента можно запросить за небольшую плату выписку из ЕГРЮЛ в налоговой инспекции. А в территориальном органе Росстата доступна бухгалтерская отчетность любого предприятия, которая выдается по запросу и бесплатно.

    Для того чтобы удостовериться, не является ли потенциальный контрагент банкротом, можно изучить газету «Коммерсантъ» – как в бумажном варианте, так и в электронной версии.

    Но гораздо проще использовать доступные интернет-ресурсы для поиска необходимой информации.

    Можно ли проверить  физическое лицо по ИНН?

    Проверить надежность своего контрагента, если он является физическим лицом, легче в случае, если такое физлицо получило статус индивидуального предпринимателя.

    В этом случае можно запросить выписку из ЕГРИП и узнать основные сведения. А используя платные ресурсы можно найти и расширенную информацию на ИП, включая связанные юридические лица, арбитражные дела и т. п.

    Обычные физические лица могут быть проверены только при помощи множества отдельных сервисов, таких как:

    А вот в случае с ИП можно проверить контрагента по ИНН онлайн, используя удобные платные ресурсы.

    Как в ЕГРЮЛ проверить контрагента по ИНН?

    Проверить данные, содержащиеся в едином госреестре юридических лиц можно тремя способами:

    Где можно проверить контрагента по номеру ИНН?

    Проверить контрагента через ИНН можно:

    То, куда следует обращаться за сведениями, зависит от категории необходимой информации. Как получить данные из ЕГРЮЛ мы уже рассказали в предыдущем разделе.

    Кроме того, информацию можно искать:

    Где проверить контрагента по ИНН в интернете?

    Проверять данные контрагента в разных госорганах – процесс довольно трудоемкий и длительный. Его преимущество лишь в одном – зачастую сведения можно получить бесплатно.

    Для тех, кто время свое ценит, в интернете есть множество платных ресурсов, где вся информация по юрлицам и ИП собрана в одном месте. Получить такие данные можно за считанные минуты.

    Далее рассмотрим один из таких электронных сервисов.

    Как с помощью ресурса журнала «Упрощенка» проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн?

    Электронный ресурс «Упрощенка: проверка контрагентов» находится на сайте upr.1cont.ru

    Для начала работы требуется войти в свою учетную запись или зарегистрироваться.

    Обратите внимание, что можно бесплатно получить пробный доступ к ресурсу на 24 часа. Результаты запросов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, сохранятся в системе и по окончании демонстрационного периода пользования программой.

    Для просмотра карточки контрагента следует ввести его ИНН в соответствующее поле.

    На этапе полного ввода значения ИНН появляется краткая информация о контрагенте. Убедитесь, что это именно тот контрагент, которого вы ищете.

    Нажав мышкой по названию налогоплательщика или воспользовавшись клавишей Enter, вы откроете карточку контрагента.

    Первое, что вы увидите, — это краткая информация об организации или ИП. Данная информация содержит основные выводы о благонадежности потенциального делового партнера и небольшие рекомендации.

    Далее идет более развернутая основная информация.

    В следующих разделах подробнее уделим внимание поиску конкретной информации в программе «Упрощенка: проверка контрагентов».

    Как проверить счет контрагента по ИНН?

    Данные о счетах юридических и физических лиц являются конфиденциальными и раскрываются в исключительных случаях на основании судебных решений или по запросам госорганов.

    Поэтому в публичном доступе найти номера счетов контрагентов невозможно, если только сам контрагент не принял решение разместить информацию на общедоступных ресурсах.

    Можно ли проверить контрагента на блокировку счета по ИНН?

    А вот наличие блокировки счетов проверить можно на сайте ФНС России service.nalog.ru/bi.do

    Для получения информации достаточно ввести ИНН интересующего контрагента и БИК любого банка. Результат поиска будет содержать только данные о статусе счета, без указания его номера и тем более без раскрытия информации об остатке на счете.

    Можно ли проверить контрагента по ИНН на суды?

    По номеру ИНН можно проверить информацию о судебных решениях с участием контрагента. Сделать это можно на федеральном ресурсе – Картотеке арбитражных дел.

    Сервис «Упрощенка: проверка контрагентов» позволяет получить подборку решений гораздо быстрее.

    Из карточки контрагента необходимо открыть меню «Арбитраж», и появится список судебных дел с сортировкой по категориям, а также с сортировкой по тем делам, где контрагент является ответчиком, и по тем, где контрагент выступает истцом.

    Можно ли проверить бухгалтерскую отчетность контрагента по ИНН?

    При помощи сервиса проверки контрагентов от «Упрощенки» можно ознакомиться не только с бухгалтерской отчетностью компании, но и со сводными финансовыми показателями деятельности делового партнера.

    Для получения доступа к отчетности необходимо открыть раздел меню «Баланс».

    Отчетность представлена на основании балансов, направляемых субъектами предпринимательства в Росстат. Данные отображаются за последние 4 календарных года.

    Для получения справки о данных анализа финансово-хозяйственной деятельности, сформированных на основании бухгалтерской отчетности, следует открыть пункт меню «Финансовый анализ».

    Данный финансовый анализ можно скачать в виде текстового файла.

    Можно ли проверить контрагента на банкротство по ИНН?

    Открыто ли в отношении контрагента конкурсное производство в связи с банкротством, можно понять, едва открыв его карточку. В краткой информации данные о банкротстве отмечены красным шрифтом и восклицательным знаком.

    Получить детальную информацию о процедуре банкротства можно из выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нажмите соответствующую кнопку меню.

    Запись о банкротстве идет в разделе сведений о внесении записей об изменениях.

    Найти данную запись можно и в соответствующем разделе меню из карточки контрагента.

    Дополнительно можно найти все «банкротные» дела контрагента в разделе меню «Арбитраж».

    Как проверить ОКТМО контрагента по ИНН?

    Код ОКТМО обозначает муниципальный округ по адресу местонахождения контрагента, его филиала, представительства и иного местонахождения, с которым может быть связан тот или иной объект налогообложения.

    Поэтому к одному налогоплательщику может относиться несколько кодов ОКТМО.

    В данных ЕГРЮЛ код ОКТМО не содержится. Но его можно получить, запросив справку из органов статистики на официальном сайте Росстата.

    Какую можно проверить задолженность контрагента по ИНН?

    Детальную информацию о задолженностях контрагента получить не удастся, т. к. подобные данные относятся к конфиденциальным. Но о некоторых кредиторах все-таки можно узнать.

    Во-первых, можно проанализировать структуру пассивов контрагента, заглянув в баланс. Тогда получиться узнать, какая кредиторка была на конец предшествующего года перед персоналом, бюджетом, по краткосрочным и долгосрочным займам и т. п.

    Можно обратиться к разделу «Арбитраж» и изучить судебные иски от кредиторов за последние несколько лет. Для этого перейдя на вкладку «Арбитраж» нажмите «В роли ответчика».

    Кроме того, обратите внимание на левую колонку основного меню карточки контрагента, содержащей ключевую информацию. В этом столбце приведены основные задолженности контрагента, если они существенные.

    Как проверить фирму на риски

    Журнал «Упрощенка» открыл для малого бизнеса суперсервис «Проверка контрагента». Прежде чем заключить сделку, проверьте потенциального партнера на благонадежность по методике ФНС. Для этого возьмите бесплатный доступ к сервису на 24 часа.

    Стоимость подписки. Чтобы использовать сервис, оформите подписку (11 600 руб.). В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов. 

    Источник: https://www.26-2.ru/art/351989-proverit-kontragenta-po-inn

    Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и другие 9 способов, платные сервисы

    Каждый хозяйствующий субъект работает с целью получения прибыли.

    Это приводит к тому, что ему необходимо расширять круг своих партнеров, что связано с оформлением договоров с субъектами, о которых в компании практически не существует никакой информации.

    Однако, в последнее время появилось много сервисов по проверке партнеров в интернете, самый популярный из которых позволяет проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН.

    Для чего необходимо проверять контрагента

    Когда субъект бизнеса вступает во взаимоотношения с новыми контрагентами, о них он может судить только по информации, которая доступна в интернете.

    Новый партнер представляет риск для организации, который заключается в том, что компания может потерять свое имущество или упустить возможность в результате данных взаимоотношений.

    Порой вступая в контакт с компанией, фирма может подвергаться дополнительным встречным проверкам со стороны контролирующих органов, что в свою очередь возможно приведет и саму организацию штрафным санкциям.

    Если смотреть статистику, то чаще всего к проверке партнеров прибегают компании, которые имеют уже довольно солидный опыт. Можно также проверить ИНН организации на сайте налоговой, если он неправильный то будет указано, что фирма не существует.

    Проверка партнера позволяет избежать:

    • Ошибок при составлении договоров и соглашений, так как вся необходимая точная информация о партнере есть в интернете. В частности, кто имеет право подписи по уставу и т.д.
    • Правильно принять решение при вступлении во взаимоотношения с новой компанией с целью избежания проблем в дальнейшем, если фирма окажется однодневкой или она будет существовать только в представленных контрагентом документах.
    • Проверить репутацию партнера в официальных источниках, а не судить по нему только по слухам. Ведь если они недостоверны, компания может упустить выгодное партнерство. С другой стороны, если у контрагента начата процедура банкротства, то информация сервисов обязательно будет содержать данные об этом.
    • Определить аффилированных лиц у контрагента, что возможно позволит выявить скрытые цели.
    • Какие виды деятельности осуществляет партнер, и есть ли у него соответствующие лицензии.
    • Узнать соответствует ли действительности юридический адрес у компании-партнера.

    Использование различных сервисов позволяет получить и другую дополнительную необходимую информацию.

    Если руководитель субъекта бизнеса знает как осуществляется проверка контрагента на сайте налоговой, то он при необходимости может получить всю информацию как о новых, так и о старых партнерах предприятия.

    Внимание! Эти сведения помогут ему принять правильное управленческое решение в отношении будущего фирмы, обезопасить ее положение на рынке и получить прибыль.

    Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.

    Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.

    Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку.

    А информация в настоящее время меняется моментально.

    И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.

    Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.

    Проверка организации по ИНН позволяет:

    • Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
    • Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
    • Возможно ли установление контроля над организацией;
    • Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
    • Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
    • Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.

    Внимание! Своевременность поступления в фирму данных сведений, позволит подготовиться ей, а по возможности улучшить свою репутацию. Не исключено, что вашу организацию тоже проверяют партнеры.

    В настоящее время при оформлении сделок стало традицией обмениваться с партнерами копиями определенных документов. Обязательно включаются в этот пакет копии свидетельств ИНН и ОГРН. Связано это с тем, что многие сервисы ведут проверку именно по этим регистрационным номерам.

    Бесплатные сервисы

    №1. Налог.ру

    Является одним из основных сервисов, которым пользуются для проверки контрагентов.

    Он включает в себя несколько систем проверок:

    •  Получить выписку по контрагенту по ИНН на сайте

    Многие субъекты в настоящее время не требуют как ранее предоставлять выписки из ЕГРЮЛ, а просто по регистрационным номерам запрашивают ее самостоятельно через https://egrul.nalog.ru/.

    Внимание! Минус данного сервиса – если вам нужна выписка, заверенная налоговой, то использовать ее нельзя.

    Для этих целей можно использовать сервис https://service.nalog.ru/vyp/. Однако, он требует наличия у компании обязательно квалифицированной электронной подписи (ЭЦП).

    Эти ресурсы позволяют узнать по состоянию на дату обращения кто является собственником фирмы, кто может без доверенности представлять ее интересы, ведется ли в отношении организации процедура банкротства. Получив выписку, фирма может сверить данные из нее с представленными сведениями контрагентом, и определить, пытается ли он ввести в заблуждение или нет.

    • Узнать нет ли долгов перед налоговой

    В настоящее время налоговая в тестовом режиме запустила новый сервис https://service.nalog.ru/zd.

    do, который позволяет по ИНН узнать о наличии у контрагента или у собственной фирмы задолженности по налогам.

    Этот же интернет ресурс предоставляет информацию, есть ли у компании не сданная налоговая отчетность.

    • Действителен ли юр адрес и проверить его на массовость

    С этой целью можно воспользоваться сервисом https://service.nalog.ru/addrfind.do, который осуществляет проверку компании по юридическому адресу. Если адрес фирмы был признан массовым, это не означает, что фирмы там фактически нет. Но это должно насторожить руководителя.

    • Не заблокирован ли расчетный счет

    С помощью ресурса https://service.nalog.ru/bi.do можно узнать о существовании у контрагента выставленных в банк требований ИФНС, или же блокировки счета из-за нарушения налогового законодательства. Ведь это влияет на его возможность платить по счетам.

    №2. Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации”

    Законодательство требует от организаций в определенных ситуациях проводить публикацию информации о событиях в Вестнике регистрации.

    Существует интернет ресурс, который позволяет узнать про такие публикации:

    • при добровольной ликвидации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/;
    • при исключении из реестра согласно решению госоргана – http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

    №3. Проверить документы на подлинность у директора или учредителя

    В настоящее время работает сервис ФМС http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000, который содержит список недействительных паспортов. На нем можно проверить представленные контрагентами паспорта директора или учредителя на существование.

    №4. Единый реестр банкротств

    С помощью сервиса https://bankrot.fedresurs.ru/ можно проверить ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства или нет. Для запроса нужен либо ИНН, либо ОГРН, а также регион нахождения компании.

    №5. Сайт генеральной прокуратуры (http://genproc.gov.ru/)

    На сайте можно посмотреть намечаются ли плановые проверки прокуратурой, что может повлиять на исполнение им своих обязательств в дальнейшем.

    №6. Сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/)

    С помощью данного метода можно узнать нет ли в отношении компании исполнительных производств. На сайте есть сервис для поиска организации по базе исполнительных производств. Для этого нужно указать его ИНН, а также выбрать регион, в котором ведется производство.

    №7. Сайт арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/)

    • Можно посмотреть картотеку арбитражных дел

    Указав на сайте картотеки ИНН партнера, можно получить весь список дел, в которых он принимал участие (гражданские, административные и т. д.) Поиск можно ограничивать по периоду регистрации дела.

    • посмотреть все судебных дела, которые вела компания

    Внимание! Если в списке дел щелкнуть по номеру, то можно просмотреть карточку дела. Здесь указана информация о движении дела по инстанциям, а также копии судебных документов для ознакомления.

    В 2010 году было отменено лицензирование строительной деятельности. Теперь для ведения таких работ нужно вступать в СРО.

    Если партнер занимается строительством, проектированием либо инженерными изысканиями, то действительность СРО, в которой он находится, а также его членство в ней можно проверить через специальный реестр.

    №9. Сайт роструда (https://www.rostrud.ru/)

    На сайте Роструда нет как такового инструмента для проверки партнеров, о и он может быть полезным:

    • Во-первых, там публикуются списки работодателей, которых Роструд отнес к высокой степени риска. При этом в эту группу могут заносить не только тех, у кого трудовая деятельность связана с максимальным риском причинения здоровья, но также если организации не соблюдают требования трудового законодательства, недобросовестно относятся к организации труда своих наемных работников и т. д.
    • Во-вторых, здесь есть сервис «Электронный инспектор», который позволяет провести самотестирование на соответствие требованиям ТК. Если фирма знает какие-либо факты об организации труда у своего партнера, она может провести проверку таким образом.

    №10. Проверить благонадежность поставщика (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)

    Система госзакупок является очень строгой, и к исполнению контрактов допускаются только организации, соответствующие множеству требований (к примеру, отсутствие судимостей у руководящих лиц, отсутствие в черном списке поставщиков и т. д.).

    Если партнер участвует в госзакупках и заключает контракты на поставку продукции или работ в гос.

    организации — это показатель ее надежности и устойчивости.

    С другой стороны, там же можно посмотреть и процесс исполнения контрактов — нет ли срывов сроков, уклонений от заключения соглашения и т.д.

    Платные сервисы

    В настоящее время в сети Интернет существуют около десятка сервисов, которые предоставляют возможность проверить компанию или предпринимателя по ИНН (ОГРН). Они различаются стоимостью доступа к проверкам и объемами выдаваемой информации.

    Наиболее популярными сервисами являются:

    НазваниеОсобенностиЦена
    Контур.ФокусИспользует официальные данные ФНС, Росстата, и прочих порталов. Позволяет проверить наличие судебных дел, банкротств, провести финансовый анализ и т. д. Работает через любой браузер.Несколько версий подписок. 1300 руб — на одни сутки, 22000 руб — за год с минимальным набором функций, 74000 руб — максимальный пакет услуг
    СБИССтандартный набор функций — проверка по базам ФНС, статистики, судов, казначейства. Минимальная аналитика. Работает через любой браузер.10000 руб.
    Seldon.BasisБольшое количество источников данных — выводит как стандартные сведения из ЕГРЮЛ, арбитражной, налоговой баз и т. д., так и анализирует изменение показателей, может сформировать дерево зависимостей. Ежедневное обновление данных.Несколько тарифов, в зависимости от периода подписки — от 990 руб на одни сутки до 69000 руб на год.
    Главбух: проверка контрагентовНовый сервис от ведущего издательства «Актион». Проверка контрагента по множеству параметров, анализ на благонадежность с точки зрения ФНС, полная информация на основе данных из 24 источников. Рекомендации и экспертные заключенияНесколько тарифов — от 11600 руб до 49900 руб. в зависимости от периода и набора функций.
    СпаркСистема, созданная «Интерфаксом». Дает возможность проверки контрагентов, находящихся в России, Казахстане и Украине по большому количеству баз.Стоимость подписки на сайте нигде не указана. По неофициальной информации она может составлять от 25000 руб за один месяц.

    Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора

    Чтобы проверить контрагента на благонадежность нужно запросить у него определенный перечень документов:

    • Копию ОГРН — требуется для проведения поиска по сайту налоговой или другим порталам;
    • Копию ИНН — можно использовать номер вместо ОГРН на некоторых сайтах;
    • Копию устава — как правило, запрашиваются только первые 3 листа. Эти данные используются для поиска по названию, сверки сведений с выпиской из ЕГРЮЛ и других операций;
    • Копию паспорта директора организации;
    • Бухгалтерская и налоговая отчетность за последний год (полугодие и т. д.) – для анализа состояния организации.

    Чем грозит работа с неблагонадёжной компанией

    Основная опасность, которая грозит организации при работе с неблагонадежными фирмами, не уплачивающими налоги и не сдающими отчетность — отказ в признании выписанных ими подтверждающих документов.

    На практике это, обычно, затрагивает НДС и налог на прибыль:

    • При расчете НДС налоговая может не принять входящий НДС от таких поставщиков, что приведет к увеличению суммы НДС, подлежащего оплатой самой фирмы;
    • При определении налога на прибыль документы, подтверждающие расходы, будут исключены из расчета, что приведет к увеличению налога к уплате.

    Кроме этого, данные суммы налогов будут признаны недоплаченными, и на них будут начислены штрафы и пени. Решение органа можно попытаться оспорить через суд, но обычно он становится на сторону налоговой.

    Важно! Помимо этого существует уголовная ответственность за перечисление денежных сумм фирмам-однодневкам. Это трактуется как мошенничество.

    Источник: https://buhproffi.ru/otkrytie-biznesa/kak-proverit-kontragenta.html

    Бонус!
    Автор статьи: Максим Миллер - о авторе.
    Бизнесмен, инвестор, финансовый консультант http://facebook.com/maksim.a.miller
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: